4.8 Posílení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů – analýza a návrh opatření
Popis závazku
Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Co je závazkem:
Analyzovat efektivitu a případné nedostatky fungování evidování skutečných majitelů a navrhnout možné změny a opatření s cílem posílení kvalitu údajů v evidenci skutečných majitelů.
| Milníky
|
Předpokládané datum dokončení | Stav |
| Zpráva o stavu prací na analýze, případně shrnutí dosavadních zjištění | 1. 6. 2023 | Splněno. |
| Analytický materiál ke zvýšení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů (včetně návrhů možných opatření) | Původně 31. 8. 2023, nově předpokládáno 31. 10. 2023 | Probíhá. |
Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023
V prvním kroku byla shromážděna a vyhodnocena data a statistické údaje z informačního systému evidence skutečných majitelů. Dále byli osloveni relevantní uživatele evidence (banky jakožto povinné osob), abychom zjistili jejich praktické zkušenosti. Aby bylo možné identifikovat nástroje k posílení kvality údajů v evidenci, je třeba zjistit, do jaké míry jsou vlastně údaje nekvalitní a co tento stav působí.
V květnu probíhaly práce na analýze, konkrétně na kapitolách ke stávající kvalitě obsahu evidence a ke stávajícím mechanismům kontroly.
Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023
V červnu proběhlo dotazníkové šetření mezi příslušnými evidenčními soudy, aby byly zjištěny jejich zkušenosti s evidencí skutečných majitelů. Následně probíhaly práce na kapitolách věnujících se návrhům a vyhodnocení potenciálních opatření k posílení kvality evidence.
S ohledem na rozsah a složitost problematiky došlo ke zdržení v dílčích činnostech oproti dříve předpokládanému harmonogramu plnění závazku. Ke konzultaci pracovní podoby analýzy s ostatním relevantními úřady (MF, FAÚ, MMR a ČNB) došlo v září 2023. Po zapracování připomínek bude probíhat konzultaci pracovní podoby analýzy se zástupci neziskového sektoru (patrně 1. polovina října 2023). Finalizaci analýzy, a tedy splnění milníku lze předpokládat na konci října 2023.